Original Post

Πλήρες Κείμενο:

Μια πρωτοφανής σε έκταση αμερικανική επιχείρηση με τον τίτλο «Operation Economic Outcast» έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην Αθήνα, φέρνοντας στο φως ένα σκοτεινό δίκτυο που συνδέει μια ελληνική δικηγορική εταιρεία, μια ναυτιλιακή και μια ελληνική τράπεζα με τον «σκιώδη στόλο» του Ιράν.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε από επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, έχει λάβει πλέον τεράστιες διεθνείς διαστάσεις, με κορυφαία μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters και το Bloomberg να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναδεικνύοντας πώς μια τοπική έρευνα μετατράπηκε σε μείζον γεωπολιτικό ζήτημα.

Στο επίκεντρο των άμεσων αμερικανικών κυρώσεων βρίσκεται η δικηγορική εταιρεία «Karnakis and Karnakis». Με επίσημη έδρα τον Παναμά αλλά με τα κεντρικά της γραφεία να λειτουργούν στην Κηφισιά, η συγκεκριμένη φίρμα κατηγορείται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τις αναφορές του Times of Israel ότι επί σειρά ετών χρησιμοποιούσε τη νομική της εμπειρία για να στήνει «εταιρείες-βιτρίνες». Στόχος της αρχιτεκτονικής αυτής ήταν να αποκρύπτονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πίσω από δεκάδες δεξαμενόπλοια, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να διακινεί παράνομα πετρέλαιο, χάλυβα και πετροχημικά προϊόντα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αποκαλύπτουν διεθνή παρατηρητήρια, το γραφείο φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη δημιουργία της ναυτιλιακής αυτοκρατορίας του Ιρανού μεγιστάνα Seyed Asadoollah Emamjomeh, ενώ συνδέεται και με τη συριακή Al-Qatirji Company.

Η τελευταία αποτελεί έναν από τους βασικότερους χρηματοοικονομικούς πνεύμονες της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά και των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Η δράση του δικτύου συνδεόταν με τη ναυτιλιακή «Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.», της οποίας επτά πλοία δεσμεύτηκαν από την OFAC, συμπεριλαμβανομένων των ANEMOS, GLORIS και PRIDE.

Παράλληλα, η αμερικανική FinCEN ενεργοποίησε διοικητική κλήτευση βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου για τον έλεγχο ελληνικής τράπεζας, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αφορά την Aegean Baltic Bank (ABB). Η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει το ίδρυμα να παραδώσει πλήρη στοιχεία λογαριασμών, παρακάμπτοντας το ευρωπαϊκό τραπεζικό απόρρητο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η τράπεζα απειλείται με εξοντωτικά καθημερινά πρόστιμα, αλλά κυρίως με τον απόλυτο οικονομικό εφιάλτη: τον πλήρη αποκλεισμό της από το αμερικανικό σύστημα ανταποκριτριών τραπεζών και τις διεθνείς πληρωμές σε δολάρια.

Το σκάνδαλο φαίνεται πως έχει και συνέχεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η FinCEN έχει ήδη αποστείλει αντίστοιχα αιτήματα παροχής πληροφοριών σε ακόμη έξι ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πιστά τις διεθνείς κυρώσεις και συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές αρχές, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον πάντως, διά στόματος του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, παραμένει μια σαφής προειδοποίηση προς τον επιχειρηματικό κόσμο: «Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορτώσεις στη θάλασσα είτε κάθεστε στο γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, αν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε».

Η επιλογή των posts/links γίνεται με ένα στατιστικό μοντέλο και μπορεί να μην απεικονίζει επακριβώς τη σειρά δημοτικότητάς τους