Η Σέρβα ξανθιά κολλητή πρώην υπουργού με τη βίλα – μαμούθ και τις επιχειρήσεις «φαντάσματα»: Το δίκτυο με τις εταιρείες – μαϊμού που κατέκλεψε από το δημόσιο 9,6 εκατ. ευρώ! Τα εμπορεύματα αξίας 40...

Πλήρες Κείμενο:

Η Σέρβα ξανθιά κολλητή πρώην υπουργού με τη βίλα – μαμούθ και τις επιχειρήσεις «φαντάσματα»: Το δίκτυο με τις εταιρείες – μαϊμού που κατέκλεψε από το δημόσιο 9,6 εκατ. ευρώ! Τα εμπορεύματα αξίας 40 εκατ. ευρώ που αγόρασαν από ξένα κράτη και το ΦΠΑ που «έφαγαν»! 32.000 προϊόντα κατέσχασαν οι αρχές από το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης... 20 Ιουλίου 2026 Η γνωριμία της με γνωστό πρώην υπουργό, άγνωστο αν ο ίδιος γνώριζε την δράση της ήταν φημολογούμενη στην Ελίτ κοινωνία αφού πολλές φορές είχε εμφανιστεί μαζί του.

Ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει «βιομηχανία» φοροδιαφυγής, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«φαντασμάτων» και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε στοιχεία φορολογικών ελέγχων, δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, πληροφορίες από το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές, αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινή δομή και τρόπο λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν διαδοχικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές εταιρείες, ενώ νέες επιχειρήσεις ιδρύονταν αμέσως μετά το κλείσιμο προηγούμενων, διατηρώντας το ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί και εταιρικά σχήματα, στοιχεία που, κατά την ΑΑΔΕ, καταδεικνύουν στενή διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του δικτύου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις με εικονικές συναλλαγές που φτάνουν τα 25 εκατ., τα 28 εκατ. και τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι συναλλαγές αφορούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων διαπιστώθηκε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές εταιρείες του ίδιου δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κοινά εταιρικά στοιχεία, σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία από τις συλλήψεις της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μεταξύ των τριών συλληφθέντων βρίσκεται και μια αλλοδαπή γυναίκα, ιδιαιτέρου κάλους, η οποία φέρεται να ήταν διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια βασικής εταιρείας του κυκλώματος.

Παρότι δήλωνε άστεγη στις Αρχές, η έρευνα έδειξε ότι διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Οι ελεγκτικές Αρχές εκτιμούν ότι στο κύκλωμα συμμετείχαν και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να πραγματοποίησαν αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και ακόμη 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ οι Αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 32.000 προϊόντα που φέρεται να είναι απομιμήσεις.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ελεγκτές να αναζητούν το σύνολο των προσώπων που ενδεχομένως συμμετείχαν στο δίκτυο, καθώς και το πραγματικό μέγεθος της φερόμενης φορολογικής απάτης.

Η επιλογή των posts/links γίνεται με ένα στατιστικό μοντέλο και μπορεί να μην απεικονίζει επακριβώς τη σειρά δημοτικότητάς τους