Εξαρθρώθηκε σπείρα τοκογλύφων στη Θεσσαλονίκη – Ο τρόπος που δρούσαν Οι Αρχές διαπίστωσαν προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, μέσω τραπεζικών συναλλαγών, επιχειρήσεων, αγορών οχημάτων και...

Original Post

Πλήρες Κείμενο:

Στην εξάρθρωση πολυμελούς σπείρας που φέρεται να εμπλεκόταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται ως επικεφαλής. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου αρχηγικού στελέχους, ενός 31χρονου, η συμμετοχή του οποίου έχει ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της αθλητικής νομοθεσίας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του κυκλώματος χορηγούσαν δάνεια με ιδιαίτερα υψηλά και παράνομα επιτόκια.

Όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατέφευγαν σε απειλές, πιέσεις και εκβιαστικές πρακτικές, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά.

Από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, έχοντας συγκεκριμένη δομή, διακριτούς ρόλους και στόχο τη συστηματική παροχή τοκογλυφικών δανείων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο τρόπος που δρούσαν Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι επέβαλλαν επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα νόμιμα όρια.

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης αποπληρωμής, επέκτειναν μονομερώς τον χρόνο εξόφλησης, επιβαρύνοντας τους οφειλέτες με επιπλέον τόκους και ασκώντας έντονες πιέσεις, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους δυσχέρεια.

Οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων της.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούσε τραπεζικές μεταφορές και καταθέσεις μεταξύ προσωπικών λογαριασμών, επιδιώκοντας να αποκρύψει την πραγματική προέλευση των χρημάτων και να δυσκολέψει τον εντοπισμό τους.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος απέκτησαν κινητή περιουσία, κυρίως πολυτελή οχήματα, χωρίς να δικαιολογείται η προέλευση των χρημάτων από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού για να εμφανίζουν τα παράνομα έσοδα ως υποτιθέμενα κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ μέσω νόμιμων επιχειρήσεων φέρονται να ενσωμάτωναν τα χρήματα στην οικονομική δραστηριότητα, αποκρύπτοντας την παράνομη προέλευσή τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: –Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, -21– κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM, -4- αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζικού ιδρύματος, -2- τιμολόγια πώλησης, δελτίο τυχερού παιγνίου, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, -2- επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, φύλλο επιταγής, -3- αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο, με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής κερδών, συνολικής αξίας -8.875,29- ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις, -167- δισκία και -81- ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, -2- χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των -37.280- ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η επιλογή των posts/links γίνεται με ένα στατιστικό μοντέλο και μπορεί να μην απεικονίζει επακριβώς τη σειρά δημοτικότητάς τους