Original Post

Πλήρες Κείμενο:

ΙΤΑΛΊΑ . 😃 Πλαστά Τιμολόγια 1, 2 Δις για Μάσκες .Ανοίγει η έρευνα.

Γιατί μου μυρίζει και λίγο Ελλάδα εμένα τώρα αυτό; 😚 Τρία πλαστά τιμολόγια αποκαλύφθηκαν στην αποστολή πλαστών μασκών αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αλλά μπορεί να υπάρχουν περισσότερα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Εμπορικό Τιμολόγιο MR20CA30, με ημερομηνία 21 Απριλίου 2020, για 660.000 ευρώ για 300.000 άχρηστες μάσκες, πληρωμένα 2,20 ευρώ η καθεμία, που στάλθηκαν από τη Σαγκάη (όχι το Γουενζού, την έδρα του προμηθευτή) στο αεροδρόμιο Μαλπένσα, και δύο άλλα έγγραφα για υψηλότερα ποσά.

Τα τιμολόγια, που απευθύνονται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, τον Ειδικό Επίτροπο για την Covid-19, Ντομένικο Αρκούρι και τον Αντόνιο Φαμπροτσίνι, είναι λανθασμένα: λείπουν πολλά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της στρογγυλής σφραγίδας της εταιρείας (που ονομάζεται chop), η οποία είναι υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική στα κινεζικά έγγραφα.

Η εταιρεία Wenzhou Moon-ray import & export co. ltd. στην οποία απευθύνεται το τιμολόγιο δεν είναι η «πραγματική» Moon-Ray (wzmoonray.com), η οποία έχει διαφορετική εμπορική επωνυμία (υπόδηση και δέρμα) και γράφεται διαφορετικά.

Ξόδεψε, επομένως, η κυβέρνηση 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ —που ισοδυναμούν με 2,5 τρισεκατομμύρια λίρες— πληρώνοντας τουλάχιστον μία κινεζική εταιρεία-βιτρίνα για να αγοράσει άχρηστες και επιβλαβείς μάσκες; Πώς ήταν αυτό δυνατό; Η διαφορά έγκειται σε ένα ιδεόγραμμα: αντί για Wen, που σημαίνει πολιτισμός, υπάρχει ένα άλλο που προφέρεται Meng, που σημαίνει όνειρο.

Ο κινεζικός φορολογικός κώδικας, η συντομογραφία USCC, που σημαίνει Unified Social Credit Code και είναι υποχρεωτική από το 2015, λείπει.

Για την «πραγματική» Moon-ray, είναι 91330302MA27YNMK2H, όπως μπορεί να επαληθευτεί διαδικτυακά στο gsxt.gov.cn. Εδώ, ο κωδικός USCC είναι κενός.

Ο αριθμός ΦΠΑ είναι κρίσιμος για να προσδιοριστεί εάν η εταιρεία είναι αξιόπιστη, ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της και εάν υπάρχει όντως νόμιμα (κάτι που, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει). Κανείς δεν το πρόσεξε κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Η Il Giornale έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι μια περισσότερο από κυριολεκτική ερμηνεία ενός άρθρου του Διατάγματος περί Βοήθειας επέτρεπε τον εκτελωνισμό (αντί της καταστροφής) των παραποιημένων μασκών βάσει εξαίρεσης για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αυτό είναι ένα πιο σοβαρό λάθος, επίσης επειδή εκθέτει αυτήν την επιχείρηση στον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, οι ξένοι φορείς εντός και εκτός ΕΕ υποχρεούνται να αναφέρουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου της χώρας τους.

Εναλλακτικά, υπάρχει ένας γενικός κωδικός (το γράμμα Ο δύο φορές και ο αριθμός 9 έντεκα φορές). Διαφορετικά, οι συμβάσεις είναι άκυρες, με τα μέρη που τις υπογράφουν να είναι άμεσα υπεύθυνα για φορολογικούς σκοπούς. https://www.facebook.com/share/p/1UzwB3mhmS/

Η επιλογή των posts/links γίνεται με ένα στατιστικό μοντέλο και μπορεί να μην απεικονίζει επακριβώς τη σειρά δημοτικότητάς τους